Поручение на проведение проверки кредитной организации (ее филиала). Форма № 1
Приложение 1 к Инструкции Банка России от 5 декабря 2013 года N 147-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)"
Форма 1
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Для служебного пользования Экз. N _______ ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ___________________________________________________________________ (полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации; полное наименование и порядковый номер филиала кредитной организации) 1 N ________ от __ ___________ 20__ г. В соответствии со статьей 73 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 2 рабочей группе в составе: руководитель рабочей группы __________________________________________, (Ф.И.О.) заместитель руководителя рабочей группы ______________________________, (Ф.И.О.) член (члены) рабочей группы 2 _______________________________________ (Ф.И.О.) ________________________________________ поручается провести проверку в __________________________________________________________________________. (полное фирменное наименование кредитной организации (полное наименование филиала) Руководитель и члены рабочей группы - служащие Банка России являются уполномоченными представителями Банка России, наделенными в соответствии со статьей 73 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Инструкцией Банка России от 5 декабря 2013 года N 147-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" и иными нормативными актами Банка России соответствующими полномочиями по проведению проверки кредитной организации (ее филиала) на основании настоящего поручения 2 . Руководитель и работники кредитной организации (ее филиала) обязаны содействовать руководителю и членам рабочей группы в проведении проверки в соответствии с настоящим поручением. Поручение действительно до __ ________ 20__ г. включительно. 3 Должностное лицо Банка России, обладающее правом поручать проведение проверки ________________________ (Ф.И.О.) (подпись) м.п. Банка России (структурного подразделения Банка России) Поручение получено: __ ________ 20__ г. в __ час. __ мин. Руководитель кредитной организации (ее филиала) 4 __________ (Ф.И.О.) (подпись) м.п. кредитной организации (ее филиала)
1 Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России (порядковый номер филиала кредитной организации), содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций; наименование представительства кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (наименование указывается в именительном падеже).
2 В случае участия в проведении проверки банка служащих Агентства в порядке, предусмотренном Указанием Банка России N 1542-У, дополнительно указываются:
основание участия служащих Агентства в проведении проверки банка (статья 27 или статья 32 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации");
сведения об участии в составе рабочей группы с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) члена (членов) рабочей группы - служащего (служащих) Агентства, а также об его (их) правах и обязанностях с проставлением отметки следующего содержания:
"Служащие государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" участвуют в проведении проверки банка в качестве членов рабочей группы, пользуются правами и несут обязанности членов рабочей группы с учетом особенностей, определенных Указанием Банка России от 13 января 2005 года N 1542-У "Об особенностях проведения проверок банков с участием служащих государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".
3 Предельный срок действия поручения на проведение проверки определяется с учетом сроков проведения проверки кредитной организации (ее филиала), установленных нормативным актом Банка России об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России).
4 Факт вручения поручения на проведение проверки ответственному работнику внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала) или приема работником кредитной организации (ее филиала), ответственным за работу с корреспонденцией, удостоверяется подписью работника, получившего поручение на проведение проверки (с указанием его должности) и заверяется печатью (штампом) соответствующего подразделения кредитной организации (ее филиала).
Источник - Инструкция Банка России от 05.12.2013 № 147-И
- Поручение на проведение проверки деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора) кредитной организации
- Поручение на производство таможенного досмотра товара
- Поручение на проведение повторной проверки кредитной организации (ее филиала). Форма № 1
- Поручение на покупку иностранной валюты в банке (образец заполнения)
- Поручение на погашение векселя Министерства финансов Российской Федерации
